Банк России с первого ноября отозвали лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка». Об этом сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на официальный сайт ЦБ.
Регулятор считает, что банк допустил множество нарушений в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, и финансировании терроризма.
«Эксперт Банк» проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты, а также выводом денежных средств заграницу и с ценными бумагами. Помимо этого банк предоставлял Центробанку недостоверную информацию.
Организация внутреннего контроля банка признана неэффективной.
По количеству активов финучреждение занимала 209-е место в российской банковской системе. Уставный капитал кредитной организации составлял 1,16 миллиардов рублей.
Напомним, что в сентябре текущего года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у иркутского Гринкомбанка.
Свежие комментарии